Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Care este motivul

Procurorii DIICOT au făcut luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa.

Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit surselor judiciare. DIICOT a confirmat ulterior reținerea a doi inculpați în acest dosar.

Cu câteva minute în urmă și omul de afaceri Ionel Rusen a fost scos din sediul DIICOT pentru a fi dus în arest. Acesta nu a făcut declarații.

DIICOT a anunțat luni seară reținerea a doi dintre suspecții vizați în anchetă, în vârstă de 64 și 47 de ani.

„La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicat.

Potrivit informațiilor furnizate de DIICOT, milionul de euro transferat de Răzvan Leu către gruparea din care făcea parte Georgescu a avut următorul traseu: „Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție. 1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului (n.r. Călin Georgescu)”.

1,1 milioane de euro au fost plătiți de Răzvan Leu drept garanție, după ce gruparea din care făceau parte Călin Georgescu și Ionel Rusen i-au promis că vor obține o finanțare de 15 milioane de euro.

Potrivit surselor judiciare citate de Digi24, Georgescu a refuzat să facă declarații în fața anchetatorilor.

Din dosarul DIICOT rezultă noi legături cu personaje controversate din mediul financiar global care au conexiuni cu Federația Rusă. S-au găsit la domiciliul lui Georgescu un document care ar atesta că ar fi senator de Malta și un aparat de bruiaj.

Din plângerea penală consultată de Digi24.ro în anul 2024, omul de afaceri Răzvan Leu trebuia să plătească o garanție pentru a primi un credit de șase milioane de euro de la o bancă din Elveția. La finalul lui 2021, Leu ar fi transferat un milion de euro acestei bănci, drept garanția cerută. După mai multe întâlniri și schimburi de mailuri, a început să ceară banii înapoi. Georgescu și apropiații lui i-au promis în 2022 că-i vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană, lucru care nu s-a întâmplat. În 2023, Georgescu i-ar mai fi promis că îi va da banii înapoi după ce vor intra fondurile pentru campania electorală prezidențială din 2024.

Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni, în timp ce se ducea spre o sală de sport. Plângerea din dosar a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, om de afaceri din județul Buzău. Potrivit procurorilor DIICOT, în septembrie 2021, doi cetățeni români, printre care și Georgescu, și un cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat în România și în Marea Britanie cu scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul grupului a atribuit celorlalți membri roluri clare și i-a prezentat drept prosperi oameni de afaceri administratori ai unor societăți străine, care dispun de sume mari de bani de împrumutat persoanelor care doreau să-și dezvolte afacerile în România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Membrii grupului au indus în eroare oamenii de afaceri în privința accesării unor finanțări de la instituții financiare străine, scopul fiind să obțină garanții bănești pentru credite inexistente.

Începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri în București, Argeș și ulterior în Marea Britanie, membrii grupului au indus în eroare o victimă că va obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. Victima a transferat peste un milion de euro, iar ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, cu garanție suplimentară, a transferat și 100.000 de euro.

«Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro», precizează procurorii.

Comunicatul DIICOT:
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.”

Călin Georgescu este deja trimis în judecată în două dosare penale. Cel mai cunoscut, referitor la tentativa de lovitură de stat, este judecat pe fond, alături de șeful mercenarilor Horațiu Potra, pentru presupusa tentativă de a transforma protestele din Capitală post anulării alegerilor din 2024 în violențe. Celălalt dosar în care este inculpat este unul privind propagandă legionară.